Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w bankach
Termin:
do uzgodnienia
Liczba godzin:
8 godzin lekcyjnych
Wykładowca:
Prawnik i wykładowca akademicki, zawodowo związany z bankowością. Naczelnik wydziału oraz administrator bezpieczeństwa informacji w centrali jednego z polskich banków. Absolwent stypendialnego studium podyplomowego z zakresu analizy finansowej banków na Georgetown Uniwersity w Waszyngtonie i Uniwersity of Wisconsin w Stanach Zjednoczonych. Odbył praktykę w the Office of the Comptroller of the Currency – federalnym nadzorze bankowym Stanów Zjednoczonych. Absolwent innych stypendialnych programów akademickich dla prawników i ekonomistów, organizowanych przez uniwersytety amerykańskie. Autor wielu publikacji i analiz z zakresu prawa bankowego.
Cena:
do uzgodnienia
- Zjawisko prania pieniędzy i jego szkodliwy wpływ na gospodarkę:
- informacje ogólne dotyczące istoty brudnych pieniędzy.
- Pranie pieniędzy jako zagrożenie dla bezpieczeństwa finansowego banku:
- stadia i sposoby prania pieniędzy,
- mechanizmy sprawcze prania pieniędzy za pośrednictwem banku.
- Polskie regulacje w zakresie prania pieniędzy.
- Ustawa z dnia 1 marca 2018 roku:
- cele i założenia ustawy,
- zakres przedmiotowy i podmiotowy,
- zadania, jakie ustawa stawia przed uczestnikami systemu.
- Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w bankach a tajemnica bankowa:
- ustawowa regulacja tajemnicy bankowej,
- tajemnica bankowa w świetle obowiązków nałożonych na banki ustawą z dnia 1 marca 2018 roku,
- regulacje w zakresie zasad ochrony gromadzonych, przetwarzanych i udostępnianych informacji.
- Penalizacja udziału pracowników banków w praniu pieniędzy.
- Wewnątrz bankowe programy przeciwdziałania praniu pieniędzy:
- elementy programu i jego znaczenie dla przeciwdziałania praniu pieniędzy,
- zasada poznaj swojego klienta.
- Obowiązki banków w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy:
- rozpoznawanie podejrzanych transakcji bankowych,
- zawiadomienie Generalnego Inspektora Informacji Finansowych o podejrzeniu prania pieniędzy.
- Rola nadzoru bankowego
- Ocena istniejącego systemu zwalczania prania pieniędzy w Polsce.
Opinie uczestników

Sprawdź opinie uczestników