Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w bankach

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w bankach

Liczba godzin:
8 godz. lekcyjnych zajęć
Rodzaj szkolenia:
  • szkolenie w sali
  • szkolenie online
Cena:

Termin:

do uzgodnienia

Liczba godzin:

8 godzin lekcyjnych

Wykładowca:

Prawnik i wykładowca akademicki, zawodowo związany z bankowością. Naczelnik wydziału oraz administrator bezpieczeństwa informacji w centrali jednego z polskich banków. Absolwent stypendialnego studium podyplomowego z zakresu analizy finansowej banków na Georgetown Uniwersity w Waszyngtonie i Uniwersity of Wisconsin w Stanach Zjednoczonych. Odbył praktykę w the Office of the Comptroller of the Currency – federalnym nadzorze bankowym Stanów Zjednoczonych. Absolwent innych stypendialnych programów akademickich dla prawników i ekonomistów, organizowanych przez uniwersytety amerykańskie. Autor wielu publikacji i analiz z zakresu prawa bankowego.

Cena:

do uzgodnienia
  1. Zjawisko prania pieniędzy i jego szkodliwy wpływ na gospodarkę:
    • informacje ogólne dotyczące istoty brudnych pieniędzy.
  2. Pranie pieniędzy jako zagrożenie dla bezpieczeństwa finansowego banku:
    • stadia i sposoby prania pieniędzy,
    • mechanizmy sprawcze prania pieniędzy za pośrednictwem banku.
  3. Polskie regulacje w zakresie prania pieniędzy.
  4. Ustawa z dnia 1 marca 2018 roku:
    • cele i założenia ustawy,
    • zakres przedmiotowy i podmiotowy,
    • zadania, jakie ustawa stawia przed uczestnikami systemu.
  5. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w bankach a tajemnica bankowa:
    • ustawowa regulacja tajemnicy bankowej,
    • tajemnica bankowa w świetle obowiązków nałożonych na banki ustawą z dnia 1 marca 2018 roku,
    • regulacje w zakresie zasad ochrony gromadzonych, przetwarzanych i udostępnianych informacji.
  6. Penalizacja udziału pracowników banków w praniu pieniędzy.
  7. Wewnątrz bankowe programy przeciwdziałania praniu pieniędzy:
    • elementy programu i jego znaczenie dla przeciwdziałania praniu pieniędzy,
    • zasada poznaj swojego klienta.
  8. Obowiązki banków w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy:
    • rozpoznawanie podejrzanych transakcji bankowych,
    • zawiadomienie Generalnego Inspektora Informacji Finansowych o podejrzeniu prania pieniędzy.
  9. Rola nadzoru bankowego
  10. Ocena istniejącego systemu zwalczania prania pieniędzy w Polsce.

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2019 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kursy księgowości, Szkolenia podatkowe

realizacja: estinet.pl